翔耀:代重要子公司勁耘科技股份有限公司公告全面改選董監事名單

第6款

1.發生變動日期:115/04/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

翔耀實業(股)公司代表人:林以山

翔耀實業(股)公司代表人:陳瑞琦

陳志士

監察人:

鄭翔仁

4.舊任者簡歷:

董事:

林以山:翔耀實業(股)公司董事長

陳瑞琦:華創財務顧問(股)公司董事長

陳志士:勁耘科技(股)公司董事

監察人:

鄭翔仁:深耕開發(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:

翔耀實業(股)公司代表人:林以山

翔耀實業(股)公司代表人:郭菁松

翔耀實業(股)公司代表人:陳瑞琦

監察人:

鍾凱勳

6.新任者簡歷:

董事:

林以山:翔耀實業(股)公司董事長

郭菁松:教主醫美整形外科診所院長

陳瑞琦:華創財務顧問(股)公司董事長

監察人:

鍾凱勳:安成法律事務所信義辦公室顧問律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

翔耀實業(股)公司代表人:林以山(持股數:18,057,651股)

翔耀實業(股)公司代表人:郭菁松(持股數:18,057,651股)

翔耀實業(股)公司代表人:陳瑞琦(持股數:18,057,651股)

監察人:

鍾凱勳(持股數:0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/18~115/09/17

11.新任生效日期:115/04/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次係子公司股東會全面改選董監事，非因個別董監事辭任或解任，

且無涉及經營權異動。