聯合聚晶:本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜(新增討論事項)

第32款

1.董事會決議日期：115/04/30

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：臺北市內湖區瑞光路335號2F

(宏匯瑞光廣場B棟-內科創新育成基地)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表報告

(2)：本公司114年度審計委員會查核報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(2)：本公司「股東會議事規則」修訂案

(3)：解除本公司新任董事代表人競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/13

10.停止過戶截止日期：115/06/11

11.其他應敘明事項：無