程曦資訊:代重要子公司點鑽整合行銷股份有限公司公告115年股東常會(董事會代行)重要決議事項

第15款

1.股東會日期:115/04/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)通過民國114年度盈餘分配案。

(2)現金股利之發放日訂為民國115年4月30日。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書及財務報

表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。