廣宇:代重要子公司P.I.E. Industrial Berhad 公告召開第29屆年度股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:NA

2.股東會召開日期:115/05/22

3.股東會召開地點: ROOM 4, LEVEL 1, Ixora Hotel, Jalan Baru, Bandar Perai

Jaya, 13600 Pulau Pinang, Malaysia

4.召集事由一、報告事項:2025年財務查核報表及董事會與會計師報告。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1)通過2026年度董事薪酬，馬幣200,000元。

(2)通過自2026/05/23起至下一次股東會為止，非執行董事之報酬為

馬幣120,000元(上限)。

(3) 通過2024年度董事薪酬，馬幣90,000元。

(4) 重新選任Ms. Koay San San、Dato’ Heng Huck Lee 及 Mr. Che Kian Yeap為

公司董事。

(5) 通過Messrs. Deloitte Malaysia PLT續任年度簽證會計師事務所，其報酬授權

董事會決定。

(6) 通過授權董事會決議發行新股並依據公司法相關規定執行。

(7) 通過公司執行股份回購。

(8) 通過經常性關聯交易的規劃。

7.召集事由四、選舉事項:有。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無。