宏旭-KY:本公司115年股東常會召開日期(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/14

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：新北市林口區文化一路一段86號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告書。

(3)：擬不辦理本公司114年3月6日第四屆第十六次董事會議案九案。

(4)：本公司累績虧損達實收資本額二分之一案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「組織備忘錄及章程」部份條文案。

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)：本公司擬擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：新增討論事項(二)及(三)案。