穩懋:補充公告本公司董事會決議召開民國一一五年股東常會(新增討論事項,更正董事會日期)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/10

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1(尊爵天際大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：一一四年度個別董事酬金報告。

(5)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)：本公司對外背書保證情形報告。

(7)：子公司資金貸與金額超限之改善計畫執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司一一四年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(2)：本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。

(3)：本公司「背書保證作業程序」修正案。

(4)：解除董事競業禁止之限制案。

(5)：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：本次係新增三、討論事項 (5)「 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股。」