至上:公告本公司董事會決議召開115年股東常會(修正報告事項第五案)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：宏匯瑞光廣場(地址：台北市內湖區瑞光路335號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」部分條⽂報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/28

9.停止過戶截止日期：115/05/26

10.其他應敘明事項：修正報告事項第五案。