大國鋼:(更正)公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/27

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：台南市南門路261號勞工育樂中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業及財務狀況報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形。

(4)：114年度董事酬金領取情形。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉董事案。

8.召集事由四：其他議案

(1)：同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/30

11.停止過戶截止日期：115/05/28

12.其他應敘明事項：1.選任董事席次，原選任董事十三人(含獨立董事四人)，

更正後選任董事十二人(含獨立董事四人)。

2.原受理董事提名期間115年3月21日至115年3月31日；

更正後受理董事提名期間115年3月28日至115年4月07日。