尚凡*:公告本公司董事會決議一一五年股東常會召開事宜(新增報告及討論事項）

第17款

1.董事會決議日期：115/03/25

2.股東會召開日期：115/06/05

3.股東會召開地點：台北市大安區金華街187號A棟4樓「政大公企中心A402會議教室」

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業概況報告

(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告

(3)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4)：一一四年度盈餘分配現金股利發放情形報告

(5)：資本公積發放現金股利情形報告

(6)：本公司一一四年度公司治理評鑑結果報告

(7)：本公司買回股份執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司辦理私募普通股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/07

10.停止過戶截止日期：115/06/05

11.其他應敘明事項：新增報告事項7及討論事項1