東碩:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:115/03/25

2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司115/03/25召開董事會，決議事項如下:

通過本公司會計主管、公司治理主管及代理發言人任用案。

通過本公司發言人任用案

修訂本公司股東會議事規則及董事選舉辦法部分條文

通過本公司召開一一五年股東常會開會日期、地點及議案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。