建碁:(更正) 本公司董事會決議召開民國115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段88號1樓(宏碁大樓1樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：民國114年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事七席（含四席獨立董事）

7.召集事由三：承認及討論事項

(1)：民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配表承認案。

(2)：解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：因應115年度電子投票系統自動轉入格式規定，特此更正案序。