巧新:(更正)公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/02

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。

(3)：本公司民國一一四年度員工酬勞(包括基層員工)及董事酬勞報告。

(4)：本公司一一四年度盈餘分配情形報告。

(5)：本公司一一四年度資本公積配息情形報告。

(6)：本公司庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：董事改選案。

8.召集事由四：討論事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

(2)：辦理現金減資案，提請 討論。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/22

11.停止過戶截止日期：115/05/20

12.其他應敘明事項：因應電子投票自動轉入格式規定，特此更正。