光麗-KY:公告本公司董事會決議召開2026年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：犇亞商務會議中心15F會議廳AA+BB會議室(地址：台北市松山區復興北路99號15樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司2025年度營業報告書。

(2)：2025年度審計委員會審查報告。

(3)：2025年度資金貸與他人情形報告。

(4)：2025年度背書保證情形報告。

(5)：2025年股東常會通過之私募發行有價證券案，於剩餘期限內擬不予辦理。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)：承認本公司2025年度虧損撥補表案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/14

9.停止過戶截止日期：115/06/12

10.其他應敘明事項：(1)本公司擬於2026年4月2日（星期四）起至2026年4月13日（星期一）止

受理股東提案 ，

凡有意提案之股東應於2026年4月13日下午五時前辦理。

(2)本公司受理股東提案及董事提名之處所：10487台北市中山區南京東路3段1號5樓；

電話：02-25178779。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2026年5月13日至2026年

6月9日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e服務」【網址：

https://www.stockservices.tdcc.com.tw】依相關說明投票。