沛亨:代重要子公司邑鋒股份有限公司公告董事會決議召開115年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:115/03/13

2.股東會召開日期:115/05/25

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市博愛街945號 會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司114年度營業報告書。

(2)本公司114年度監察人審查報告書。

(3)本公司114年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)114年度營業報告書及財務報表案。

(2)114年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:115/04/26

11.停止過戶截止日期:115/05/25

12.其他應敘明事項:無。