美而快:公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：台北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心阿基米德廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會民國114年度決算表冊審查意見報告。

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債轉換情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「 取得或處分資產處理程序 」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/25

10.停止過戶截止日期：115/06/23

11.其他應敘明事項：無