宏佳騰:更正本公司董事會決議召開民國115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/15

3.股東會召開地點：台南科學工業園區南科三路26號2F之1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告書。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度現金股利之配發報告。

(4)：本公司庫藏股買回執行情形及制定第六次公司買回股份轉讓與員工轉讓辦法報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認本公司114年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司補選董事一席案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除董事競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/17

11.停止過戶截止日期：115/06/15

12.其他應敘明事項：無