安普新:董事會通過召開民國115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：台北市南港區經貿二路166號A棟3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/26

9.停止過戶截止日期：115/06/24

10.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：115/03/20~115/03/30

(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日115年4月25日

適逢例假日，請於民國115年4月24日17時前 親臨本公司股務代理機構中國

信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，

掛號郵寄者以民國115年4月25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。