統領:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：桃園市桃園區中正路61號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業概況報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度董事酬金報告。

(5)：盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度決算表冊案。

(2)：承認114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/18

10.停止過戶截止日期：115/06/16

11.其他應敘明事項：(1)股東提案受理期間及地點依公司法第172條之1規定辦理。

受理股東提案期間為：自115年4月14日至115年4月24日（每日上午9時至下午5時）止。

(2)受理處所：統領百貨股份有限公司

地 址：台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6。