寶碩:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/02

3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖二路三二九號地下一樓(全球科技廣場會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會審查報告書。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/04

10.停止過戶截止日期：115/06/02

11.其他應敘明事項：無