邑錡:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜 (修正其他應敍明事項)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由時報廣場)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司國內第二次無擔保可轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：資本公積發放現金案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面

提案之期間自民國115年04月02日至民國115年4月14日止，凡有意提案之

股東應於民國115年04月14日17時前送達；受理處所：邑錡股份有限公司

財會部，台北市內湖區瑞光路588號9樓。

(2)本公司國內第2次無擔保可轉換公司債，債券持有人如擬申請轉換為股

票以參與本次股東會，請於115年4月10日前，向往來證券商辦理轉換手續。