合騏:公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/22

3.股東會召開地點：嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路2號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：一一四年度審計委員會查核報告。

(3)：本公司私募普通股辦理情形報告。

(4)：買回本公司股份執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：辦理私募現金增資發行普通股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及代表人競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/24

12.停止過戶截止日期：115/06/22

13.其他應敘明事項：無