康舒:董事會決議召集115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：臺北市北投區中央南路二段18號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：資本公積發放現金情形報告

(5)：國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告

(6)：114年度與關係人重大交易情形

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正「取得或處分資產處理程序」

(2)：解除董事競業禁止之限制

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為115/03/13起至115/03/23

止，受理處所為本公司財務本部 地址:臺北市北投區中央南路二段18號

電話:(02)2621-7672

(2)本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1

規定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。