皇鼎:公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段一五二號(富信大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書

(2)：一一四年度審計委員會查核報告書

(3)：一一四年度董事及員工酬勞分配情形報告

(4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書暨財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/25

10.停止過戶截止日期：115/06/23

11.其他應敘明事項：