大魯閣:本公司董事會召開115年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：台大校友聯誼社(台北市濟南路一段2-1號3樓B室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告

(2)：本公司一一四年度審計委員會審查報告書

(3)：本公司一一四年度背書保證情形報告

(4)：本公司一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告

(5)：本公司一一四年給付董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除本公司董事之競業禁止限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：自115年3月20日起至115年3月30日止。

(2)受理處所：本公司-台中市東區復興路4段186號8樓。

(3)股東得以電子方式行使表決權期間：自115年4月28日起至115年5月25日止。

(4)本次股東常會委託書統計驗證機構：華南永昌綜合證券股份有限公司

股務代理部。

(5)本次股東常會發放紀念品：「800元消費抵用券』、8張『每月買1送1券」

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