大毅:董事會決議召開一一五年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：本公司桃園市蘆竹區南山路三段17巷4號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分派情形報告。

(5)：114年度私募現增發行新股辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度決算表冊案，提請 承認。

(2)：本公司114年度盈餘分派案，提請 承認。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 ，提請 決議。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉董事(含獨立董事)案，提請 選舉。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制，提請 討論。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/14

12.停止過戶截止日期：115/06/12

13.其他應敘明事項：無