虹揚-KY:代子公司台灣玻封電子(股)公司公告董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:115/03/10

2.股東會召開日期:115/06/25

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段207-5號4樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司114年度監察人審查報告。

(二)本公司投資偉芯科技股份有限公司。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司114年度財務報表案。

(二)本公司114年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(二)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:115/05/27

11.停止過戶截止日期:115/06/25

12.其他應敘明事項:無。