蔚華科:公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：新竹市水源街95號9樓(本公司9樓會場)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查本公司民國114年度查核報告。

(3)：民國114年度支付董事酬金報告。

(4)：本公司私募普通股辦理情形報告。

(5)：本公司以資本公積發放現金報告。

(6)：民國114年第二次買回公司股份及實際買回執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司民國114年度虧損彌補案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/26

9.停止過戶截止日期：115/06/24

10.其他應敘明事項：無