華邦電:本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶期間等

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市文興路2段539號1樓本公司竹北大樓演講廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告。

(2)：本公司審計委員會查核民國114年度決算書表報告。

(3)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)：本公司民國114年度現金股利分派報告。

(5)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認本公司民國114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：討論本公司辦理長期資金募集規畫案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉本公司第十四屆董事(含獨立董事)案

9.召集事由五：其他事項

(1)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/31

12.停止過戶截止日期：115/05/29

13.其他應敘明事項：