和暢科技:公告本公司董事會決議召開⺠國115年股東常會事宜

第32款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：台北市中⼭區松江路350號(IEAT會議中⼼302會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員⼯及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：選舉事項

(1)：本公司補選⼀席獨⽴董事案。

7.召集事由三：承認及討論事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度盈餘分派情形案。

(3)：114年度盈餘轉增資發⾏新股案。

(4)：解除本公司新任獨⽴董事競業禁⽌之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：受理提案期間：民國115年03月20日至115年03月30日止。

受理提案處所：本公司（新北市汐止區新台五路1段99號A棟26樓之12）。