連訊:公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

第32款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司民國114年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司民國114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(2)：辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/31

12.停止過戶截止日期：115/05/29

13.其他應敘明事項：無。