大甲:本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：台中市西屯區工業區三十九路51號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度董事酬勞與員工酬勞分派報告

(4)：114年度董事酬金報告

(5)：修正本公司「永續發展實務守則」報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書暨財務報表案

(2)：承認114年度盈餘分配案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事選舉案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/18

10.停止過戶截止日期：115/06/16

11.其他應敘明事項：無