厚生:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號(本公司桃園工廠辦公大樓三樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞案

(4)：114年度盈餘分派發放現金股利報告

(5)：土地開發情形

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分派表案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間:115年04月02日起至民國115年04月13日止。

(2)受理股東提案地點：厚生股份有限公司管理部

(台北市中正區漢口街一段82號7樓)。