彰源:公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：雲林縣斗六工業區服務中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業狀況報告案

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告案

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告案

(4)：一一四年度現金股利分派情形報告案

(5)：本公司庫藏股買回執行結果報告案

(6)：修訂本公司「誠信經營守則」報告案

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書及決算表冊案

(2)：承認一一四年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/29

9.停止過戶截止日期：115/05/27

10.其他應敘明事項：無