皇昌:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台北市內湖區潭美街539號3樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業概況

(2)：本公司114年度審計委員會查核報告

(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：本公司114年度董事酬金報告

(5)：本公司買回公司股份執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度決算表冊承認案

(2)：本公司114年度盈餘分配承認案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司章程案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/19

11.停止過戶截止日期：115/06/17

12.其他應敘明事項：1.有關本公司盈餘分派內容，預計於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。

2.本次股東常會得以電子方行使表決權，行使期間：115年5月18日~115年6月14日。