可寧衛*:代重要子公司上評資源循環股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:115/03/10

2.股東會召開日期:115/05/27

3.股東會召開地點:高雄市岡山區中山南路308號1樓

4.召集事由一、報告事項:

(1) 114年度營業報告。

(2) 114年度監察人查核報告。

(3) 114年度董監事及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 114年度營業報告書及財務報表案。

(2) 114年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/04/28

11.停止過戶截止日期:115/05/27

12.其他應敘明事項:無