昶和:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(更正主旨年度)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/15

3.股東會召開地點：台北市忠孝東路四段270號9樓(公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。

(3)：民國114年度背書保證異動情形報告。

(4)：民國114年度資金貸與他人異動情形報告。

(5)：民國114年度董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及會計決算表冊案。

(2)：民國114年度虧損撥補案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/17

9.停止過戶截止日期：115/06/15

10.其他應敘明事項：無