欣欣:公告董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：本公司欣欣秀泰影城,地址:台北市林森北路247號4樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年營業報告書及決算表冊案。

(2)：114年營業盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「公司章程」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無

9.召集事由五：其他事項

(1)：無

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/27

12.停止過戶截止日期：115/06/25

13.其他應敘明事項：無