萬泰科:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：桃園市中壢工業區北園路17號(萬泰科技工廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：發行國內第七次無擔保轉換公司債報告。

(4)：買回本公司股份執行情形報告。

(5)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(6)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度盈餘分派案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/27

9.停止過戶截止日期：115/05/25

10.其他應敘明事項：無