愛山林:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/30

3.股東會召開地點：台北市中山區龍江路128號2樓(會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審核114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司114年給付董事酬金報告。

(5)：背書保證情形報告。

(6)：國內有(無)擔保普通公司債發行情形報告。

(7)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事）案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除本公司新任董事(含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/05/02

12.停止過戶截止日期：115/06/30

13.其他應敘明事項：(1)承認事項第二案:民國114年度盈餘分配案，另於股東會前40天召開董事會決議之。

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(3)依公司法第172-1條規定，持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期

間向本公司提出115年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一

項或300字者，均不列入議案。本公司將自115年04月23日起至115年05月04日止

受理股東之提案，受理提案處所：愛山林建設開發股份有限公司財務部

(地址：104台北市中山區龍江路128號2樓)，電話：(02)8773-6688。