信立:代重要子公司普大應用材料股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:115/03/09

2.股東會召開日期:115/05/20

3.股東會召開地點:彰化縣永靖鄉五汴村中山路三段191號1樓(會議室)

4.召集事由一、報告事項:

案由一、本公司114年度營業報告案。

案由二、監察人審查本公司114年度決算表冊報告案。

案由三、本公司114年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案。

案由四、其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

案由一、本公司114年度營業報告書及財務報表案。

案由二、本公司114年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

案由一、本公司章程修訂案。

案由二、擬解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事五名及監察人二名。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:115/04/21

11.停止過戶截止日期:115/05/20

12.其他應敘明事項:無。