神達:代子公司神雲科技(股)公司公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:115/03/09

2.股東會召開日期:115/04/29

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路202號1樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)114年度營業報告

(2)監察人查核報告

(3)114年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)114年度營業報告書及財務報表案

(2)114年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案

(2)修正「公司章程」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:115/03/31

11.停止過戶截止日期:115/04/29

12.其他應敘明事項:

依公司法規定，訂定自115年3月13日起至115年3月23日止

於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案。