台苯:台苯董事會決議召開115年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：財團法人張榮發基金會國際會議中心(台北市中正區中山南路11號8樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：

(1)：無。

8.召集事由四：

(1)：無。

9.召集事由五：

(1)：無。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/27

12.停止過戶截止日期：115/05/25

13.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為：自115年04月25日至115年05月22日，

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，

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