艾華:公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路一段300號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業狀況報告

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告案

(4)：其他報告事項

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分派案 (增列議案)

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/22

9.停止過戶截止日期：115/05/20

10.其他應敘明事項：無