中美晶:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：新竹市科學園區工業東二路1號4樓(科技生活館羅西尼廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度盈餘分派情形報告

(5)：私募增資發行新股屆期不予辦理報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認113年度盈餘分配表修正案

(2)：承認114年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案

7.召集事由三：討論事項

(1)：因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/28

12.停止過戶截止日期：115/05/26

13.其他應敘明事項：無