高興昌:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:115/03/06

2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:第22屆第10次董事會決議事項如下:

(1)承認114年度員工酬勞及董事酬勞分配案

(2)承認114年度營業報告書及財務報告

(3)承認114年度盈餘分配案

(4)承認簽證會計師輪調變更暨獨立性及適任性評估

(5)出具114度內控聲明書

(6)承認114年度董事領取酬金情形股東會報告案

(7)修正本公司基層員工的定義及範圍

(8)通過115年6月17日召開股東常會及議程

(9)通過受理持股1%以上股東提案辦法

(10)修訂本公司「股務內部控制制度」

(11)修正取得交易金額超過新台幣壹億元以上之個別有價證券,取得每股價格及持股上限

6.因應措施:應發佈重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無