聯成:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：台北市南港區南港路1段209號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：113年度資本公積發放現金執行情形報告

(4)：114年度資本公積擬發放現金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認114年度虧損撥補案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/28

9.停止過戶截止日期：115/05/26

10.其他應敘明事項：依法令規定，訂定自115年3月20日起至115年3月30日止

於台北市南港區南港路1段209號A棟9樓本公司股務處受理股東提案。