晶相光:本公司董事會決議召開民國115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：新竹市科學園區工業東二路1號(集思竹科會議中心 2F愛迪生廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告書。

(3)：114年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)：114年度董事酬勞給付情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事及獨立董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：討論解除本公司第十屆董事競業禁止案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/27

11.停止過戶截止日期：115/05/25

12.其他應敘明事項：無。