日友:公告本公司董事會決議召開115年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：雲林縣元長鄉元東路1-20號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告書

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告

(3)：民國114年度董事酬勞分配情形報告

(4)：民國114年度員工酬勞分配情形報告

(5)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國114年度決算表冊案

(2)：承認民國114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉第十二屆董事(含獨立董事)案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/30

12.停止過戶截止日期：115/05/28

13.其他應敘明事項：無