叡揚:董事會決議召開115年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市中山區德惠街 9 號 B1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)：討論本公司資本公積轉增資發行新股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：無