光鼎:公告董事會決議召開115年股東會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：新北市中和區建康路8號11樓。(本公司教育訓練室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度赴大陸投資情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書、個體及合併財務報告案

(2)：本公司114年度盈虧撥補案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/11

11.停止過戶截止日期：115/06/09

12.其他應敘明事項：無